İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen yasa dışı bahis soruşturması kapsamında, Pozitifbank, Payfix Ödeme Kuruluşu ve Flash TV’nin sahibi Erkan K. hakkında gözaltı kararı verildi.
Yasa dışı bahis operasyonu! Flash TV’nin sahibi gözaltında!
Soruşturma kapsamında, Erkan K.’nın da aralarında bulunduğu 59 kişiye yönelik şafak operasyonu düzenlendi. Örgüt lideri olduğu iddia edilen Erkan K., yasa dışı bahis organizasyonuna finansal destek sağlamak ve suçtan elde edilen gelirleri aklamakla suçlanıyor.
“Payfix, yasa dışı bahis için kuruldu” iddiası
Savcılık dosyasındaki iddialara göre, Erkan K. 2014 yılında “Troyin Bilişim” şirketiyle finans sektörüne girerek yasa dışı bahis faaliyeti yürüttü. Daha sonra ise bahis gelirlerini aklamak için “Payfix” adlı ödeme kuruluşunu kurduğu öne sürüldü.
Payfix bünyesinde yapılan yazılımlar aracılığıyla yasa dışı bahis baronlarının bahis panellerine finansal entegrasyon sağlandığı, yurt dışı merkezli birçok sanal bahis sitesinin Türkiye’de bu sistem üzerinden faaliyet gösterdiği iddia edildi. Şüphelilerin, Payfix üzerinden bahis gelirlerini aklamak amacıyla üçüncü şahıslar adına sahte hesaplar açarak para dolaşımını gizlediği ileri sürüldü.
MASAK ve Merkez Bankası raporları: 4,2 milyar TL’lik para akışı tespit edildi
MASAK ve Merkez Bankası’nın denetim raporlarında, Payfix sisteminde 80 bin 11 farklı para transferi kümesi tespit edildiği ve bu kümelerin toplamda 211 bin 109 hesaba ulaştığı belirtildi.
Denetim raporlarına göre:
- Bu hesaplardan 855’inin yasa dışı bahis kapsamında risk taşıdığı belirlendi.
- Kripto varlık hizmet sağlayıcılarına 4 milyar 223 milyon TL aktarım yapıldığı ortaya çıktı.
- Sadece iki ay içinde (21 Ağustos – 19 Ekim 2023) Payfix cüzdanları üzerinden 49 milyon 671 bin 178 adet para transferinin yasa dışı bahisle bağlantılı olduğu iddia edildi.
Pozitifbank’ın yasa dışı bahis gelirleriyle alındığı iddiası
Soruşturma dosyasında, şüphelilerin yasa dışı bahis gelirlerini aklamak için Pozitifbank’ı satın aldığı ve buradan finansal operasyonlarını yönettikleri öne sürüldü.
Şüphelilerin ayrıca:
- Capital Türk Holding, Ay Para Ödeme Kuruluşu A.Ş., Ininal Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri A.Ş. gibi birçok ticari şirket kurarak suçtan elde edilen gelirleri akladıkları
- Bazı şirketleri de devir alarak kara para aklama faaliyetlerini genişlettikleri iddia edildi.
6 milyar 900 milyon TL’lik mal varlığına el kondu!
Soruşturma kapsamında, Erkan K. ve örgüt üyesi olduğu iddia edilen şüphelilere ait mal varlıklarına el konuldu.
El konulan varlıklar arasında:
- 17 konut, 9 arsa, 1 ofis, 13 araç
- Pozitifbank, Flash TV, Payfix Ödeme Kuruluşu’na ait 23 şirket ve 114 araç
- Şirketlerin ortaklık payları, banka hesapları ve kripto para cüzdanları bulunuyor.
Yetkililer, operasyon kapsamında yasa dışı bahis organizasyonuna yönelik soruşturmanın genişletileceğini açıkladı.
(DHA)
